The Single Best Strategy To Use For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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La complejidad aparejada al delito de blanqueo de capitales implica que el abogado que dirija la defensa del mismo debe conocer la regulación del delito en su totalidad, así como el desarrollo doctrinal y jurisprudencial de la misma, debiendo tener amplia y reconocida experiencia en la defensa de este delito.
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Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.
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La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír
Para la jurisprudencia el Código Penal sanciona como blanqueo de capitales «aquellas conductas que tienden a incorporar al tráfico lawful los bienes, dinero y ganancias obtenidas en la realización de actividades delictivas, de manera que superado el proceso de lavado de los activos, se pueda disfrutar jurídicamente de ellos sin ser sancionado».
Es un delito complejo que requiere un enfoque legal especializado. Nosotros ofrecemos un enfoque integral que abarca desde la implementación de medidas preventivas hasta la defensa en casos de acusaciones.
La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de have a peek here los tipos en materia de blanqueo de capitales:
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Los terroristas pueden utilizar esquemas de blanqueo para financiar sus operaciones y adquirir recursos sin levantar sospechas.
Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
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